تم رفع دعوى قضائية ضد الوحدة الأسترالية لبنك HSBC من قبل وكالة مراقبة الأوراق المالية في البلاد لفشلها في حماية العملاء المحليين من عمليات الاحتيال، مما أدى إلى خسائر بقيمة 23 مليون دولار أسترالي (14.65 مليون دولار أمريكي).
قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) دعوى ضد بنك HSBC Australia في المحكمة الفيدرالية الأسترالية يوم الاثنين فيما يتعلق بـ 950 تقريرًا يبلغ مجموعها 23 مليون دولار أسترالي على مدى خمس سنوات من يناير 2020 إلى أغسطس 2024.
وتزايدت عمليات الاحتيال في السنوات الأخيرة، حيث حدث ما يقرب من 70 في المائة من المطالبات، بإجمالي 16 مليون دولار أسترالي، في الأشهر الستة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.
فشل بنك HSBC Australia في وضع ضوابط كافية لمنع واكتشاف المدفوعات غير المصرح بها وفشل في الامتثال لالتزاماته بالتحقيق في تقارير العملاء عن المعاملات غير المصرح بها وإعادة الخدمات المصرفية للعملاء على الفور في الوقت المناسب، وفقًا لـ ASIC.
وقالت ASIC إن البنك استغرق 145 يومًا للتحقيق في بعض التقارير و95 يومًا لفتح بعض الحسابات، مع انتظار أحد العملاء 542 يومًا لاستعادة الوصول إلى الحساب. تتطلب قواعد السلوك المحلية من HSBC استكمال التحقيق في تقرير عن معاملة غير مصرح بها خلال 21 يومًا، وفي غضون 45 يومًا في الظروف الاستثنائية.
