طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا إصدار أمر طارئ بإعادة العمل بقانون اتحادي لمكافحة غسيل الأموال، في الوقت الذي تدور فيه معركة قانونية في محكمة أدنى درجة.
سيتطلب قانون شفافية الشركات (CTA)، الذي تم إقراره في عام 2021، من ملايين الكيانات التجارية الكشف عن المعلومات الشخصية حول أصحابها بحلول الشهر المقبل.
تم تعليق القانون بعد سلسلة من الأحكام التي بدأت عندما وجد قاضي المقاطعة الفيدرالية في تكساس هذا الشهر أن التشريع من المحتمل أن يتجاوز سلطة الكونجرس ويمنع تنفيذه. وفي نهاية القرارات العديدة، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بالولايات المتحدة طلب الحكومة الفيدرالية بإعادة القانون أثناء استئنافه.
في تطبيق الطوارئ طلبت وزارة العدل، الثلاثاء، من المحكمة العليا إحياء القانون بينما تواصل الحكومة استئنافها في الدائرة الخامسة، مصرة على أن القانون دستوري وأن المحكمة الابتدائية تجاوزت حدودها.
وكتبت وزارة العدل: “خلافًا لقرار المحكمة المحلية، فإن بند التجارة والبند الضروري والمناسب يمكّن الكونجرس من اعتماد متطلبات الإبلاغ الخاصة بـ CTA”.
ويلزم القانون الملايين من الكيانات التجارية الصغيرة بحلول الشهر المقبل بتقديم معلومات عن أصحابها، مثل تواريخ ميلادهم وعناوينهم، إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، وهي ذراع وزارة الخزانة تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم. الجرائم. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات مدنية وجنائية.
وقالت إدارة بايدن إن المحكمة الابتدائية، على الأقل، تجاوزت حدودها من خلال عرقلة القانون على مستوى العالم، وليس فقط الأطراف التي رفعت دعوى قضائية بشأن القانون.
كان النطاق المناسب لمثل هذه الأوامر الزجرية قضية متكررة، ويشير الطلب الجديد الذي قدمته الحكومة إلى أن المحكمة العليا يمكن أن تختار تناول القضية الجديدة على الفور لوضع القواعد الأساسية للقضاة الأدنى درجة. إذا وافق القضاة، فإن القضية ستشكل آثارًا أوسع بكثير على الدعاوى القضائية التي تتحدى القوانين الفيدرالية.
“هذه القضية، في وضعها الحالي، من شأنها أن توفر وسيلة مثالية لمعالجة مشروعية الإغاثة الشاملة إذا خلصت المحكمة، في ضوء استمرار الممارسة والترشيح الواسع النطاق للقضايا ذات الصلة، إلى أن الوقت قد حان لحل المشكلة”. وكتبت المدعية العامة الأمريكية إليزابيث بريلوجار في الملف: “ملاءمة هذا الإغاثة”.
أربعة كيانات خاضعة للقانون الجديد – تاجر أسلحة نارية، وشركة تكنولوجيا معلومات، ومزرعة ألبان، والحزب الليبرالي في ميسيسيبي – بالإضافة إلى مالك شركة التكنولوجيا والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) رفعوا دعوى قضائية ضد القانون في مايو 2024.
“كحد أدنى، يجب تعليق الأمر الزجري إلا بالقدر الذي يحمي المستجيبين وأعضاء NFIB المحددين في الشكوى،” ينص طلب الطوارئ.
لقد كان قانون مكافحة الإرهاب موضوعًا لتحديات متعددة، لكن المحاكم انحازت إلى حد كبير إلى جانب الحكومة في القضايا الأخرى.
