ألقت مديرية الإنفاذ (ED) القبض على أحد سكان بنغالورو، ديليب بي آر، بتهمة التلاعب في إقرارات ضريبة الدخل (ITRs) لتأمين المبالغ المستردة الاحتيالية. تم الاعتقال في 18 نوفمبر بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). وقالت الوكالة في بيان يوم الأربعاء إن محكمة خاصة أمرت باحتجازه في قسم الطوارئ لمدة سبعة أيام، وفقا لقرار PTI تقرير.
“كان أحد الأساليب الاحتيالية الرئيسية التي استخدمتها شركة Dilip BR هو التلاعب بلوائح الاتصالات الدولية لتأمين الوصول إلى المبالغ المستردة غير الحقيقية”، حسبما زعم المدير التنفيذي وفقًا للتقرير.
ووفقًا للتحقيق، استغل ديليب نقاط الضعف في بوابات “Kaveri” و”Jamabandi”، وهي منصات حكومية في كارناتاكا وهاريانا، للحصول على بيانات عن دافعي الضرائب غير المقيمين الذين باعوا عقارات في الهند مع تخفيضات ضريبية عالية في المصدر (TDS). “، حسبما ذكر التقرير.
“استخدام آدهار و مِقلاة (رقم الحساب الدائم) من سجلات العقارات، قام بتزوير مستندات لفتح حسابات بنكية بأسماء مستهدفيه، وتحديداً اختيار البنوك المتساهلة اعرف عميلك المتطلبات “، ادعى ED.
وزعمت الوكالة أن ديليب وصل إلى بوابة الإيداع الإلكتروني الخاصة بدائرة ضريبة الدخل باستخدام هذه الحسابات الاحتيالية. وقال المدير التنفيذي إنه من خلال مراجعة لوائح الاتصالات الدولية، قام بتخفيض الالتزامات الضريبية وزيادة المبالغ المستردة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى حسابات تحت سيطرته.
وكشف التحقيق أن ديليب حقق عائدات جريمة تجاوزت $10 كرور روبية، يُزعم أنه قام بغسلها وتحويلها إلى استثمارات في الذهب والمجوهرات والنقود والعملات المشفرة.
ووصف المدير التنفيذي ديليب بأنه “مجرم معتاد” متورط في مجموعة من الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال على القروض المصرفية وسرقة الهوية. وبحسب ما ورد استخدم هويات متعددة وبطاقات PAN تحت أسماء مستعارة مثل Dilip Rajegowda وDilip Balaganchi Rajegowda.
وزعمت الوكالة أنه قام أيضًا بالاحتيال على البنوك من خلال الحصول على قروض السيارات عبر وسائل احتيالية.
يسلط تحقيق مديرية الضرائب الضوء على التكتيكات المتطورة التي استخدمها المتهمون، مما يثير المخاوف بشأن نقاط الضعف النظامية في الأنظمة الضريبية والمصرفية التي تم استغلالها في الاحتيال. ويجري مزيد من التحقيقات لتتبع عائدات الجريمة الإضافية.
