تم القبض على امرأة في مطار هات ياي الدولي بسبب دورها المزعوم في عملية احتيال رومانسية بقيمة 6.3 مليار دولار (186 مليون دولار أمريكي) ، وهي الأكبر في تايلاند.
حدث اعتقال Orathai ، وهو مواطن تايلاندي لم يتم الكشف عنه ، يوم السبت ، وفقًا لتقرير صادر عن The Bangkok Post. جاء ذلك بعد تحقيق في عام 2022 في عملية الاحتيال التي شمل اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في Essilor Manufacturing (تايلاند) ، بما في ذلك المدير المالي للشركة Chamanan Phetporee.
كان Orathai ، 52 عامًا ، على أمر اعتقال بتهمة متعددة ، بما في ذلك التواطؤ في غسل الأموال خلال قضية 2022 ، والمشاركة في منظمة الجريمة عبر الوطنية والتواطؤ في الاحتيال من خلال سرقة الهوية.
ادعت مكتب التحقيقات المركزي (CIB) أنه أخبرها شريكها النيجيري بفتح حسابات مصرفية في تايلاند لشريكه لبدء شركة في البلاد. بعد القيام بذلك ، زُعم أنها سمحت لشريكها بإدارة المعاملات من خلال الحسابات.
نشأت القضية التي تنطوي على شامانان باكتشاف من قبل شركتها من عمليات نقل الأموال الاحتيالية التي تم إجراؤها في عام 2019.
