وفقًا لمصادر ACC ، في 7 يونيو 2012 ، على أساس رسالة من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة ، قرر Misbah Uddin Chowdhury البحث في وحدة الاستخبارات المالية في بنك بنغلاديش بخصوص بنك بنغلاديش. وفقًا للتحقيق ، كان مصباح مديرًا لمنظمة في لندن ، مع ما مجموعه 5 طلب رهن عقاري مزيف باسمه ما بين 20 و 20 .
وقالت لجنة التنسيق الإدارية أيضًا إنه تم القبض على ميسبة في 27 أغسطس بتهمة تلقي الأموال من خلال الاحتيال والباطل وإساءة استخدام منصبه. وقالت الوكالة أيضًا إنه قبل اعتقالها من قبل الشرطة ، غيرت ميسبة اسمه إلى روبن تشودري وجمع أيضًا رخصة جواز السفر والقيادة في المملكة المتحدة.
أرسل روبن تشودري تحويلات إلى إنجلترا إلى بنغلاديش في بنغلاديش. أرسل المال باسم والده عبد الرحيم ، زوجة شهيدا بيغوم ، شالك ريبون سيراج والعمه مخان أودين. أبعد من ذلك ، يرسل روبن المزيد من المال إلى بنغلاديش. إجمالاً ، أحضر تاك 1 كرور روبية 5 لكح من المملكة المتحدة إلى بنغلاديش.
وقالت لجنة التنسيق الإدارية إن قروض Misbah Uddin Mortgage جلبت أموالًا من بنك إلى آخر من خلال تحويل الأموال إلى فروع البنوك المختلفة عن طريق تحويل الأموال إلى زوجته وزوجته من خلال تحويل استثمار FDR ، واقتراض الأحواض ، وشراء الشراء المسطح ، والاستثمار في سوق الأسهم. غسل الأموال عن طريق تسليم اسم الشخص. في هذه الحالة ، قدمت ACC قضية ضدهم.
